Die melden sich meist neue Accoutns an, da sowas ja früher oder später immer auffliegt.
Insofern kann man das kaum anhand KlammID oder Email festmachen, die kann man halt schnell wechseln/erneuern. (Und das die richtige Adressdaten angeben, bezweifle ich mal ).
Das einzig effektive ist, neue User generell 24 Stunden für Auszahlungen zu sperren, und bei ganz neuen KlammIDs noch mal 2-3 Tage drauflegen, bzw. manuelle freischaltung für Auszahlung, und anfangs auch mit Limit/Tag.
Optimal für neue User auch internen Transfer zu unterbinden.
Und natürlich alle Scripte so abzusichern, dass die irgendwann nicht mehr faken können, dann stellen sich die Probleme erst gar nicht